中新网2月13日电 据最高检网站13日音书，近日，最高手民旁观院发布5件旁观机关常态化开展扫黑除恶战争典型案例。该批案例杰出照章重办家眷系族黑恶坐法和“黄赌毒”等常见高发领域黑恶坐法，通过案例解析为黑社会性质组织非法已矣特征认定、涉黑财产处置等方面疑难法律问题提供办案指引。
这批案例中，黄某华等东谈主恶势力坐法集团案波及系族恶势力坐法，对于照章认定系族恶势力，甄别“恶恶合作”组织形势具有指导好奇。罗某明等东谈主组织、指导、过问黑社会性质组织案，回某华等东谈主组织、指导、过问黑社会性质组织案，以及王某桓等东谈主组织、指导、过问黑社会性质组织案，发生在开设赌场、高利放贷、商场流通等黑恶坐法常见高发领域，旁观机关会同公安机关在办案中加强痕迹发现核查以及风险排查，推动案件实时查处、准细则性，确保打早打小、露头就打、打准打实。
黑社会性质组织坐法涉案财产具有开始多元化、资产形态种种化、所涉法律关系复杂化的特征。对于涉黑财产处置，2021年出台的反有组织坐法法章程了涉黑财产属性认定的高度可能证明程序，即“被告东谈主实施黑社会性质组织坐法的定罪量刑事实照旧查清，有根据证明其在坐法工夫得到的财产高度可能属于黑社会性质组织坐法的犯罪所得过火孳息、收益，被告东谈主不可说明正当开始的，应当照章赐与追缴、充公”。若何准确相识和应用这一程序，成为司法实践中的新式疑难问题之一。这次发布的魏某过问黑社会性质组织案，旁观机关准确甄别黑社会性质组织涉案财产范围，照章冷落追缴涉黑财产等处置建议。
“党中央高度爱重常态化扫黑除恶战争责任，党的二十大、二十届三中全会均对常态化开展扫黑除恶战争作了部署。最高检党组要求纵深推动常态化开展扫黑除恶战争，切实作念到‘是黑恶一个不漏、不是黑恶一个不凑’。”最高检扫黑办负责东谈主默示，下一步，旁观机关将矍铄照章从重办治涉黑恶坐法，加强重心领域、重心案件办理，矍铄防范农村地区、“黄赌毒”等领域黑恶势力烈烈轰轰；强化立案监督、考查行径监督和审判监督，着力搞定有案不立、压案不查、有罪不究问题，严格落实省级院团结把关机制，确切作念到“不漏不凑”，将高质效办案落到实处。
旁观机关常态化开展扫黑除恶战争典型案例
案例一 罗某明等东谈主组织、指导、过问黑社会性质组织案
【关节词】
黑社会性质组织 开设赌场 警情串并 轮廓治理
【基本案情】
被告东谈主罗某明，男，43岁，无业。曾因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑七个月，因非法佩带管制刀具、殴打他东谈主、有意毁坏财物、赌博屡次被行政处罚。
被告东谈主詹某，男，38岁，无业。曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑七个月，因挑衅闯事、赌博被行政处罚。
被告东谈主王某登，男，36岁，无业。曾因有意损毁财物、赌博被行政处罚。
被告东谈主陆某会，男，37岁，无业。曾因伪造身份证件、殴打他东谈主被行政处罚。
其他11名被告东谈主基本情况略。
2008年以来，被告东谈主罗某明带领被告东谈主王某登初始在江苏省苏州市相城区陆慕镇、东桥镇等地赌场混迹，并通过放“水钱”收取高额利息。2012年起，被告东谈主罗某明、王某登在苏州市相城区黄埭镇拓展贵州老乡赌博圈，陆续汲取被告东谈主詹某、陆某会、李某刚、李某龙等东谈主在黄埭镇东桥一带通过开设赌场、披发“水钱”，渐渐积蓄资金，发展涉赌东谈主脉关系。2013年10月22日，为摒除竞争敌手、争抢赌客资源，被告东谈主罗某明纠集部下持砍刀、钢管、鱼叉等器用，在苏州市相城区黄埭镇西桥村与他东谈主打仗，后罗某明团伙在苏州市黄埭镇一带站稳脚跟，并初始有组织地实施各式犯罪坐法行径。
2013年以来，为进一步壮大势力、谋取非法利益，被告东谈主罗某明陆续纠集、吸收被告东谈主麦某伟、龙某、卢某对等10余名刑满开释东谈主员和社会赋闲东谈主员，通过披发工资、聚餐文娱、派发红包、善后安抚等方式对组织成员进行拉拢、已矣，采取质问、调岗、开除等方式对违背规律、背离组织的成员实施惩责、立威，渐渐形成了以罗某明为组织者、指导者，詹某、王某登、陆某会为主干成员，麦某伟、龙某、卢某平为积极过问者，杨某全等东谈主为一般过问者的黑社会性质组织。
该组织历久盘踞在苏州市相城区黄埭镇、无锡市新吴区鸿山街谈等城乡接壤地带，利用位置遮蔽、监管薄弱等要求，以开设赌场、高利放贷为基础和资金开始，以暴力为后援排挤竞争敌手、珍贵非法利益，“以黑护赌”，实施敲诈敲诈、挑衅闯事、非法拘禁、有意伤害等犯罪坐法行径，保险非法债权完毕，抢劫多数经济利益，并通过豢养组织成员、租出地点、摆平事端、提供颐养用度、安抚善后以及组织成员文娱和赔本品等，“以赌养黑”，扶持组织的运行、发展。
2013年10月至2021年5月间，该组织以暴力、威胁简略其他妙技，为非行恶，玷污、残害世界，有组织地实施了聚众打仗、开设赌场、诳骗、敲诈敲诈、挑衅闯事、非法拘禁、有意伤害、污蔑糟塌等51起犯罪坐法，波及两地10余个州里(社区)，受害世界100余东谈主，为非行恶，玷污、残害世界。
该组织通过实施巨额犯罪坐法行径，非法已矣苏州市相城区黄埭镇、无锡市新吴区鸿山街谈等城乡接壤区域的高利放贷、赌博等非法行业，打扰他东谈主正常坐蓐、商量、生活，在当地形成恶劣影响。通过采取暴力妙技，非法逼索债务，称霸一方，对当地世界形有益计强制、威慑，致使多名正当利益受损的世界不敢通过方正阶梯举报、控告。如该地区被诈赌的农村住户张某仙等东谈主被动变卖4套拆迁安置房，偿还非法债务。该组织实施民事作假诉讼、污蔑糟塌等犯罪坐法，屡次打扰阻扰国度机关责任次序，还通过拉拢、腐蚀国度责任主谈主员，寻求坦护，避让打击，坐大成势，严重阻扰了政府公信力和司法自制。
本案由无锡市公安局新吴分局考查驱逐，向无锡市新吴区东谈主民旁观院移送审查告状。新吴区东谈主民旁观院于2022年11月15日，向新吴区东谈主民法院拿起公诉。2022年12月31日，新吴区东谈主民法院作出一审判决，以组织、指导黑社会性质组织罪、聚众打仗罪、开设赌场罪、诳骗罪、敲诈敲诈罪、挑衅闯事罪、非法拘禁罪、有意伤害罪、污蔑糟塌罪，数罪并罚，判处罗某明有期徒刑二十年，抢夺政事权利二年，并处充公个东谈主全部财产；对其余被告东谈主以其参与之罪分别判处有期徒刑十五年至一年六个月不等和相应的财产刑。宣判后，部分被告东谈主上诉。2023年4月21日，无锡市中级东谈主民法院裁定驳回上诉，扶持原判。
【旁观机关履职历程】
(一)实时介入琢磨考查，深挖彻查涉黑坐法。2021年5月，被告东谈主罗某明等东谈主在无锡市新吴区开设赌场时被无锡市公安局新吴分局抓获，并就地查获借约60张，波及金额计东谈主民币426万余元。经初步研判，该团伙在无锡、苏州农村接壤地区可能存在有组织实施非法放贷、暴力索债等黑恶坐法痕迹。新吴区东谈主民旁观院接到通报后，实时提前介入琢磨考查，后与无锡市公安局新吴分局会商案情4次，琢磨公安机关全面检索涉案东谈主员在苏州、无锡等邻近地区警情并调取警情卷宗，发现相关警情158起，波及被告东谈主罗某明犯罪坐法痕迹70起，其中存在巨额有组织聘用殴打、追踪、骚扰、泼粪、堵锁眼、非法侵入住宅等暴力、“软暴力”非法索债的事实。被告东谈主罗某明及3名主干成员到案后均拒不嘱托，并通过预先坚贞的攻守同盟、配置“顶包东谈主”等方式招架考查。为进一步深挖彻查该团伙坐法事实，新吴区东谈主民旁观院冷落书面补充考查见识90余项。经琢磨公安机关全面取证，照章追加认定聚众打仗2起、非法拘禁3起、有意伤害1起、挑衅闯事犯罪步履14起，追加6名涉黑成员。
(二)稳健研判准细则性，准证据定以赌为业的黑社会性质组织。旁观机关审查合计，被告东谈主罗某明团伙为牟取犯警经济利益而有组织地实施开设赌场坐法行径，形成了“以黑护赌、以赌养黑”的黑社会性质组织。主要情理如下：一是该组织严实且玷污残害世界。该组织预先采选农村地区拆迁户、州里企业家等对象，再安排团伙主干聘用诱赌、诈赌等方式，使被害东谈主欠下多数非法债务，在索债历程中，又聘用暴力、恐吓、骚扰、出场摆势、围堵遏止、堵锁眼、泼粪等暴力、“软暴力”惯常步履妙技，实施一系列犯罪坐法行径，为非行恶，玷污、残害世界。二是该组织谋取强势地位，在当地形成恶劣影响。该组织为珍贵组织经济利益，在苏州相城、无锡新吴等农村接壤区域，有组织地历久实施犯罪坐法行径，为抢掠赌客资源与他东谈主聚众打仗、打压竞争敌手，激发世界报警158起，另有多名世界不敢报案、废弃伤情轻狂或被动开心融合了案，形成3家州里企业停产变卖，影响范围波及江苏省苏州市、无锡市多个街谈社区，给被害东谈主过火家庭正常生活带来严重影响，给部分被害企业的正常坐蓐商量带来严重阻扰。三是该组织严重阻扰下层责任次序和法律解释环境。该坐法组织刻意避让公安机关的看护、整治和打击，如该组织章程若被公安机关打击后必须由预先安排的“顶包东谈主”扛下罪名，罗某明承诺会温雅其家东谈主，并每年给予10万元抵偿等。该组织指导者罗某明拉拢、腐蚀下层派出所民警等负有查禁职责的法律解释司法东谈主员，寻求非法保护，致使该组织先后3次被立案考查均无后续处理收尾，逃走惩处长达9年，严重毁伤下层法律解释司法机关公信力。要而论之，该组织历久聘用暴力、威胁过火他妙技鼎力实施犯罪坐法行径，为非行恶、玷污世界，并聚敛非法资产扶持组织发展，结合该组织犯罪坐法次数、妙技恶劣进程、时候跨度、坐法对象、对世界责任、生活形成的恶劣影响等危害效率轮廓判断，得当黑社会性质组织的四个特征，应认定为黑社会性质组织。
(三)加强下层轮廓治理，助力下层吉祥建筑。一是对峙打伞破网并重。旁观机关在精细审查卷宗、观察观察、听取各方见识的基础上，强化痕迹研判，汇总疑似黩职痕迹9条，司法责任主谈主员黩职痕迹2条，逐案形成“一痕迹一陈说”“一痕迹一根据材料”，报江苏省旁观院团结研判处置，由他乡旁观机关、监察机关立案2东谈主。二是完善跨区域配合机制。针对办案中发现的苏州、无锡两地农村接壤地带因地舆位置遮蔽、范围监管薄弱，容易生息犯罪坐法等情况，开展类案调研、实地观察，查明苏锡接壤两地公安机关警情处置不范例、串并研判不足时、警务配合不畅等问题，照章向两地公安机关制发旁观建议，推动两边签署联防联治合作契约，出台警情强制检索陈说轨制，完善两地警情互通、痕迹互移、配合配合等轨制，助力两地建立跨区域联防联治长效机制。三是推动农村下层轮廓治理。针对农村下层组织在接壤区域社会治理中的薄弱法子，旁观机关对连年来苏锡两地跨区域坐法进行专题调研分析，照章向苏州、无锡相关农村下层政府机关分别制发旁观建议，组织当地党委负责东谈主、东谈主大代表、网格员、村(居)委责任主谈主员、世界代表等召开茶话会，推动两地开展接壤区域专项整治，如针对农村地区赌博多发、村民坚贞薄弱等性格，开展集聚专题普法，完善赌博惩防机制，留心拆迁住户、州里企业家成为赌场“杀猪盘”目的，提高农村地区世界安全感。
【典型好奇】
(一)注重警情串并研判，琢磨考查深挖跨区域地带涉黑坐法痕迹。旁观机关在办理黑恶坐法惯常实施的聚众打仗、开设赌场、挑衅闯事、非法拘禁等犯罪坐法案件时，应注重提前介入琢磨公安机关对涉案东谈主员警情进行跨区域全面检索，排查犯罪坐法痕迹和关联涉案东谈主员。针对波及多起警情未照章处置等情形响应出的法律解释司法问题，深挖黑社会性质组织背后的“保护神”痕迹，并实时向相关主管机关移送简略依权益查办，共同推动痕迹核查，确保扫地俱尽，捣毁黑恶势力的生息泥土。
(二)照章准确分袂日常赌博坐法集团和黑社会性质组织。日常赌博坐法集团能否定定为黑社会性质组织，应结合赌博犯罪坐法行径的限制、妙技、效率、侵害对象的数目、范围、形成的社会影响等身分轮廓判断。对主不雅上虽为牟取非法经济利益，但客不雅上以暴力、威胁、软暴力等妙技，鼎力实施犯罪坐法行径简略腐蚀国度公权力、寻求非法保护、包庇，“以黑护赌”，“以赌养黑”，为非行恶、玷污残害世界，致使一定区域内世界堕入懦弱，企业无法正常坐蓐商量，形成非法已矣简略紧要影响，严重阻扰社会生活、经济次序的，不错认定为黑社会性质组织坐法。
(三)以案促治，助力农村地区扫黑除恶源泉治理。旁观机关在办理黑社会性质组织案件中，应当充分调研分析黑恶势力生息的原因、规矩，潜入查找农村黑恶势力背后的下层社会治理谬误，通过制发旁观建议、建立联动责任机制等方式，协同发力，惩防并举、标本兼治，共同破解社会治理清贫，促进提高农村下层组织社会治明智力和水平，切实提高东谈主民世界的得到感、幸福感、安全感。
案例二 回某华等东谈主组织、指导、过问黑社会性质组织案
【关节词】
黑社会性质组织 组织坐法 法律监督 轮廓治理
【基本案情】
被告东谈主回某华，男，38岁，务农。曾因犯强制猥亵妇女、有意伤害、敲诈敲诈等坐法，先后三次被判刑下狱。
被告东谈主代某洋，男，38岁，务农。曾因犯强制猥亵妇女、窝藏等坐法，先后两次被判刑下狱。
被告东谈主王某，男，37岁，务农。曾因犯聚众打仗、有意伤害坐法被判刑下狱。
其他16名涉案东谈主员基本情况略。
被告东谈主回某华刑满开释后，自2013年10月份起，在河北省沧州市沧县杜林乡一带结党营私，纠集同村“发小”被告东谈主代某洋、王某等东谈主通过开设赌场、高利放贷牟取非法利益。后又陆续吸收沧县邻近乡村多名刑满开释东谈主员、社会闲杂东谈主员及未成年东谈主加入，在近五年的时候内，有组织的实施有意伤害、抢劫、聚众打仗、挑衅闯事、开设赌场等犯罪坐法行径，渐渐形成以回某华为组织者、指导者，代某洋、王某为主干成员，曹某强、张某、曹某贺等5东谈主为积极过问者，杨某、李某、闫某才等11东谈主为一般过问者的黑社会性质组织。
该黑社会性质组织东谈主数较多，层级分明，组织者、指导者明确，主干成员固定，用沿袭成习的老例和行动规约来管控组织成员。该组织成立后，通过开设赌场、高利放贷、敲诈敲诈等犯罪坐法行径抢劫非法利益300余万元，后通过投资入股、建楼出租、出售股权、收取自制费等方式多渠谈聚敛财帛150余万元，积蓄经济实力；通过给组织成员提供食宿、披发工资、出资平事、给出下狱东谈主员洗尘洗尘、安抚善后、安排组织成员参与承揽建筑工程等妙技笼络东谈主心、强化已矣，用以维系组织的运行发展壮大。
被告东谈主回某华等东谈主为牟取经济利益，有组织的以暴力、威胁、骚扰等妙技，在沧县及沧州市区一带实施开设赌场、催收非法债务、聚众打仗、挑衅闯事、有意伤害、抢劫、敲诈敲诈、非法商业枪支等34起犯罪坐法行径，为非行恶，玷污、残害世界，形成1东谈主重伤，5东谈主轻伤，1东谈主隐微伤；2个家庭的房屋被动变卖，1名被害东谈主被动辞去政府责任远走他乡，多名世界或遭遇侵害后不敢报警，或迫于该组织的恫吓被动接受融合，多名被害东谈主有家不敢回，在区域内形成紧要影响，严重阻扰当地经济、社会生活次序。
本案由沧州市献县公安局考查驱逐，向献县东谈主民旁观院移送审查告状。献县东谈主民旁观院于2023年10月29日，向献县东谈主民法院拿起公诉。2023年11月30日，献县东谈主民法院作出一审判决，以组织、指导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、挑衅闯事罪、聚众打仗罪、抢劫罪等罪名，数罪并罚，判处组织者、指导者回某华有期徒刑十九年零六个月，抢夺政事权利三年，并处充公个东谈主全部财产。其他被告东谈主分别被判处十七年零九个月至七个月不等有期徒刑，并处相应财产刑。一审宣判后，回某华等4名被告东谈主冷落上诉。2024年1月26日，沧州市中级东谈主民法院裁定驳回上诉，扶持原判。
【旁观机关履职历程】
(一)强化介入考查琢磨取证，夯实指控坐法的根据基础。自该案主要坐法嫌疑东谈主到案并被采取强制设施后，献县东谈主民旁观院即派员提前介入考查熟谙案情，冷落针对性琢磨取证见识，侦诉协力构建以根据为中心的指控体系。重心围绕黑社会性质组织的四个特征开展提前介入责任：一是细则回某华等东谈主有组织坐法的东谈主员限制、层级架构、有无组织规律或沿袭成习的帮规规约，明确组织成员的作用、地位，尤其是积极过问者及主干成员有哪些，征集并固定主干成员平直听命组织者，屡次指挥或过问有组织犯罪坐法以及在组织中起进犯作用的根据，以细则该组织的平稳性、严实性进程。二是查明该坐法组织的经济实力。通过调取银行转账纪录、账目明细、究诘当事东谈主、查询财产、进行财务审计等方式，查明由回某华坐法组织获取掌控的经济利益，并查明用以扶持组织成员犯罪坐法行径以及维系组织活命发展、豢养成员的支拨金额，以细则该组织是否具备一定的经济实力并将部分资金用于珍贵组织平稳、壮大组织势力。三是查明回某华及部分红员实施的坐法是否为组织利益实施。回某华及组织成员实施的坐法规划34起，波及抢劫、有意伤害、挑衅闯事、聚众打仗等严重暴力坐法，足以体现暴力或以暴力相威胁的黑社会性质组织步履特征。但个别坐法是否为组织利益实施，关系到组织坐法的认定，旁观机关琢磨考查机关在查明坐法事实的基础上，围绕能否定定组织坐法采集、补强根据。四是查明该组织是否在一定区域内形成非法已矣或紧要影响。琢磨考查机关从回某华与多名组织成员系同村“发小”的关系、在沧县一带历久盘踞、聚敛财帛数额弘大、坐法效率严重，且多起案件被“消化”处理等多方面轮廓征集调取根据，以查明该组织在一定区域内对社会次序和世界坐蓐生活形成的危害效率。
(二)准确分袂个东谈主坐法和组织坐法。本案争议焦点之一是组织主干成员王某、积极过问者张某、曹某等东谈把持回某华的双管猎枪抢劫他东谈主棋牌室赌资数万元的步履是否应当认定为黑社会性质组织坐法。回某华过火申辩讼师冷落该起坐法系王某等东谈主个东谈主坐法而非组织坐法的申辩见识。旁观机关经审查合计，该起事实应认定为组织坐法。一是王某等4名参与东谈主员均系回某华组织中的进犯成员，接受回某华的指导和看护，与其关系密切，且在实施坐法中使用了曹某为回某华看管的枪支。二是尽管回某华事前不解知、未亲身参与抢劫，但被害方被抢劫历程中已明确知谈他们是回某华的小弟，过后平直找到回某华交涉，说明这起坐法的影响平直发射到回某华本东谈主过火坐法组织，对扩大组织势力和影响力有一定作用。三是过后回某华出头与棋牌室雇主斡旋此事，幸免其部下受到攻击简略根究，也未就王某等东谈主暗里持枪抢劫赌场一事对4东谈主进行处分或惩责，未在组织成员里面进行阐明或明确不容，标明回某华对该步履有一定的默认或认同。因此将该案认定为组织坐法告状，并被判决认定。
(三)加强法律监督，确保打准打深打透。该组织成员盛大，部分案件案发时未得到实时处理，存在应当立案而未立案或遗漏坐法嫌疑东谈主的情形。旁观机关充分阐明法律监督职能，琢磨公安机关补强根据，实时监督以挑衅闯事罪立案，查明案件事实及参与东谈主员的作用。此外，通过诉前琢磨，督促公安机关对波及该组织的多起案件痕迹深挖细查、串并分析，幸免出现漏罪漏犯。全案规划监督立案2件，改换漏捕3东谈主，改换漏诉3东谈主，追诉漏罪1件，移送洗钱坐法痕迹1件，移送其他坐法痕迹5东谈主次，改换公安机关考查行径犯罪4件，提请上司院适用审判监督程序对已奏效失实判决抗诉2件。
(四)促进轮廓治理，完善黑恶坐法稳健体系。旁观机关审查发现，该案回某华坐法组织的19东谈主中，除未成年东谈主以外，有坐法前科的10东谈主，占比53%，暴清爽刑满开释东谈主员再坐法情况严峻、严重阻扰当地的社会生活次序的杰出问题。为进一步作念好刑满开释东谈主员安置帮教责任，有用阻扰再坐法的高发态势，献县东谈主民旁观院在征得案发地旁观机关开心后，向沧县司法局制发旁观建议，建议针对刑满开释东谈主员，发轫要“一东谈主一档”进行建档分类，作念到链接到位，底数明晰；其次，健全安置帮教责任小组，琢磨刑满开释东谈主员遵纪遵法；另外，集聚各单元对刑满开释东谈主员进行定向帮扶，多部门共同发力皆抓共管，有用稳健刑满开释东谈主员从头犯罪坐法。该建议得到沧县司法局党委的高度爱重，对建议内容进行专题研究，并全部领受建议事项，有用推动完善当地涉黑涉恶坐法稳健体系建筑。
【典型好奇】
(一)对峙准证据定组织坐法。正确分袂个东谈主坐法与组织坐法，关系到黑社会性质组织步履特征的认定，有助于从步履特征和危害性特征两个方面把持黑社会性质组织的组成要求，对黑社会性质组织的认定和组织指导者的罪责认定有至关进犯的影响。旁观机关在审查告状中，应当从容阐明诉前琢磨考查、补充考查作用，通过组织召开联席会议、出具琢磨考查提纲等方式，督促公安机关围绕组织坐法进一步夯实根据基础，尤其对并非组织指导者亲身参与或指挥实施的坐法步履，琢磨公安机关从坐法是为组织利益照旧个东谈主利益实施、坐法附带效率是否扩大组织的影响力和势力、是否得到组织指导者过后认同或默认、是否得当组织规约等方面采集完善根据，从而确保个东谈主坐法与组织坐法界限显露，涉案东谈主员罚当其罪。
(二)对峙法律监督连气儿历久。涉黑案件办理历程中，旁观机关应当以高质效办案为基本追求，对峙在办案中监督、在监督中办案，一方面加强对刑事立案、考查行径的监督，全面审查和轮廓应用根据，梳理多东谈主坐法中涉案东谈主员的具体步履及作用地位，照章开展立案监督、追捕追诉责任，幸免出现“不逞之徒”。同期通过对考查行径中犯罪或不当步履的监督改换，督促公安机关照章履职，以程序自制促进实体自制，加强东谈主权司法保险，确保诉讼行径顺利进行。另一方面蔓延审判监督视线，对已判案件或已执行完毕的奏效案件中存在失实问题，应通过冷落抗诉、制发再审旁观建议、提请上司旁观机关适用审判监督程序抗诉等方式监督改换，确保准确追诉涉黑坐法。
案例三 黄某华等东谈主恶势力坐法集团，黄某革等东谈主恶势力坐法集团案
【关节词】
恶势力坐法集团 系族恶势力 集团举座性认定
【基本案情】
被告东谈主黄某华，男，60岁，曾任广西壮族自治区永福县黄氏宗亲会会长。
被告东谈主黄某革，男，56岁，曾任广西壮族自治区永福县黄氏宗亲会副会长、会长。
被告东谈主黄某崇(黄某华男儿)、被告东谈主黄某飞(黄某华侄子)等其他25名涉案东谈主员基本情况略。
20世纪90年代，被告东谈主黄某华在广西壮族自治区永福县县城开设“药浴店”，背地组织他东谈主卖淫，网罗社会赋闲东谈主员为其效劳，渐渐形成臭名。2004年以来，黄某华纠集东谈主员以暴力、威胁等妙技对参与地皮竞标的雇主、征地拆迁对象等实施挑衅闯事、聚众打仗及敲诈敲诈等犯罪坐法步履，爽直形成以黄某华为首要分子，黄某崇、黄某飞等东谈主为进犯成员的恶势力坐法集团。为进一步聚敛财帛、扩大非法影响，黄某华坐法集团于2012年景立永福县黄氏宗亲会并自任会长，各州里成立分会，以黄氏宗亲会在永福县盛丰大旅店的办公地点为据点，利用系族势力为非行恶。
在此工夫，永福县三皇乡及邻近爽直形成了另一股恶势力。被告东谈主黄某革2003年在三皇乡商量饭铺，承揽政府工程。为珍贵非法利益，自2006年起，黄某革网罗多名社会赋闲东谈主员实施犯罪坐法步履，爽直形成以黄某革为首要分子，黄某念念、黄某维等黄氏宗亲东谈主员为进犯成员的恶势力坐法集团。该组织开设赌场、操纵果筐交游，有组织地实施免强交游、敲诈敲诈、挑衅闯事、聚众打仗、有意伤害、容留吸毒等犯罪坐法行径。为开设赌场，该组织先后向两任派出所长处贿赂，赌场从未被公安机关查处。
2013年至2016年，黄某华与黄某革两股势力依托永福县黄氏宗亲会平台，进行“恶恶合作”，互相纠集参与犯罪坐法行径。工夫，黄某华任会长，黄某革任常务副会长，两个坐法集团挑动黄氏宗亲会中不解真相的东谈主员，假借珍贵宗亲会东谈主员利益之名屡次组织数十东谈主甚而上百东谈主到广福乡、永安乡、百寿镇等州里实施挑衅闯事等犯罪坐法行径。过后，黄氏宗亲会还通过筹款赔付被害东谈主、安排他东谈主“顶包”等方式进行“善后”。
工夫，为聚敛财帛，两股恶势力利用宗亲会的影响力，由黄某华、黄某革与黄某飞结伙出资，非法吸收进款从事高利放贷行径。2016年，因利益纠纷，两个坐法集伙同算解散。后黄某华又先后与其男儿黄某崇、外甥兰某辉及秦某飞等东谈主纠集，连续从事非法高利放贷，以暴力、威胁等妙技屡次实施催收非法债务、敲诈敲诈等犯罪坐法行径。黄某革则纠集黄某维、黄某念念等东谈主，连续实施免强交游、容留吸毒等犯罪坐法步履。
至案发，黄某华坐法集团有组织地实施了聚众打仗1起、挑衅闯事4起、催收非法债务5起、敲诈敲诈3起、犯罪事实5起等犯罪坐法事实；黄某革坐法集团有组织地实施了催收非法债务1起、挑衅闯事2起、聚众打仗1起、开设赌场1起、免强交游3起、有意伤害1起、容留吸毒1起、犯罪事实5起等犯罪坐法事实，形成1东谈主重伤、1东谈主轻伤，免强交游金额约352万元。其中，黄某华、黄某革坐法集团共同组织实施了挑衅闯事、催收非法债务等犯罪坐法事实6起。
本案由永福县公安局考查驱逐，经指定统率，晨曦朔县东谈主民旁观院移送审查告状。阳朔县东谈主民旁观院于2021年5月13日分别以被告东谈主黄某华等东谈主犯聚众打仗罪、挑衅闯事罪、催收非法债务罪、敲诈敲诈罪、组织卖淫罪，组成恶势力坐法集团；以被告东谈主黄某革等东谈主犯挑衅闯事罪、催收非法债务罪、开设赌场罪、免强交游罪、容留他东谈主吸毒罪、聚众打仗罪、有意伤害罪，组成恶势力坐法集团，晨曦朔县东谈主民法院拿起公诉。2021年10月29日，阳朔县东谈主民法院作出一审判决，认定黄某华等东谈主组成恶势力坐法集团，以聚众打仗罪、挑衅闯事等坐法，数罪并罚，判处黄某华有期徒刑十九年六个月，并处罚款东谈主民币三百六十一万元，对其余被告东谈主分别判处四年六个月至一年五个月不等有期徒刑，并处相应的财产刑；认定黄某革等东谈主组成恶势力坐法集团，以犯挑衅闯事罪等坐法，数罪并罚，判处黄某革有期徒刑十九年，并处罚款东谈主民币一百四十六万元，对其余被告东谈主分别判处十九年至十个月不等有期徒刑，并处相应的财产刑。宣判后，被告东谈主黄某华、黄某革等东谈主冷落上诉。二审桂林市中级东谈主民法院裁定驳回上诉，扶持原判。
【旁观机关履职历程】
(一)照章认定系族恶势力坐法集团。本案争议焦点之一是黄某华、黄某革各自组织的坐法团伙是否都能认定为恶势力坐法集团。经审查，一是组织特征方面，两个坐法团伙均有三名以上的组织成员，利用血统、系族、地缘等关系纠集在整个，东谈主数较多，为共同实施坐法而组成较为固定的坐法组织，且分别以黄某华、黄某革为首要分子，进犯成员以黄氏宗亲东谈主员为主且较为固定。二是步履特征方面，两个坐法组织历久纠集黄氏宗亲等成员以暴力、威胁等妙技屡次实施挑衅闯事、聚众打仗、开设赌场、免强交游等恶势力惯常实施的坐法行径。为诞生非法泰斗、扩大非法影响，屡次打着黄氏宗亲会的旗子，聚众草率殴打他东谈主、遏止上访世界、威胁村民，并从事非法高利放贷、催收非法债务、敲诈敲诈等犯罪坐法行径，以牟取非法利益。三是危害性特征方面，两个坐法组织依托黄氏宗亲会协力实施犯罪坐法行径，参预民间纠纷，结伙高利放贷并采取暴力、威胁及“软暴力”妙技催债，为非行恶、玷污庶民，骚扰经济次序、社会生活次序。综上，旁观机关合计，两个坐法组织组织成员较多，有彰着的首要分子，进犯成员固定，为牟取非法利益，历久、往往纠集在整个屡次实施犯罪坐法行径，形成较为恶劣的社会影响，但由于黄某华坐法组织对成员的已矣性、敛迹性较弱，坐法组织不够平稳；黄某革坐法组织成员对组织的东谈主身、财产依附性不彊且暴力性不够彰着，两个组织的社会危害尚未达到非法已矣简略紧要影响的进程，故两个组织尚未达到黑社会性质组织的认定程序，应当照章认定为恶势力坐法集团。
(二)准确甄别“恶恶合作”组织形势。本案中，黄某华、黄某革两个团伙是属于一个恶势力坐法集团照旧属于两个互相寂寥恶势力坐法集团是一个进犯的争议焦点。经审查，黄某华、黄某革两个坐法组织在2013年至2016年以永福县黄氏宗亲会口头参预民间纠纷，共同组织实施了挑衅闯事等犯罪坐法事实4起；共同成飞速下放贷公司，共同组织实施了催收非法债务等犯罪坐法事实2起。经审查，旁观机关合计黄某华、黄某革在合作工夫不具有举座的组织性，未形成团结的组织意志，认定为两个寂寥的坐法组织更为适当。一是不具有举座的组织性。黄某华和黄某革分别对各自的组织成员进行已矣和看护，两伙东谈主互相交叉但互不附庸，黄某革过火部下无需接受黄某华指导。如黄某华向徐某骞催收非法债务历程中，黄某华让黄某革安排东谈主员有偿守护徐某骞，黄某革指使他东谈主对徐某骞贴身随从，后黄某革打电话向黄某华催要答谢；后期黄某革安排守护的东谈主员与徐国骞熟络后，为了已矣徐某骞，不吝与黄某华安排的东谈主员发生龙套，自即将徐某骞带离，说明两股东谈主员非一个团伙。二是未形成团结的组织意志和利益。黄某华、黄某革共同利用黄氏宗亲会实施的步履是基于各自组织利益，即为了扩大各自非法影响以此得到更多的非法利益。如在合伴商量地下放贷公司历程中，口头上黄某华主导，由黄某华冷落结伙建议，租用黄某华商量的旅店动作办公阵势，放贷公司的财务、管帐均由黄某华已矣，使用的账户是由黄某华家东谈主提供，但黄某华、黄某革、黄某飞三东谈主对各自吸收的进款和放出的贷款及非法收益负责，后三东谈主因账目不清、分赃不均等原因解散。
【典型好奇】
(一)照章惩治农村系族黑恶势力，珍贵农村地区社会政事平稳。对网罗刑满开释东谈主员、社会赋闲东谈主员，往往纠集在整个，依托系族势力，屡次实施挑衅闯事、聚众打仗、非法催债等犯罪坐法步履，横行乡里、玷污庶民，骚扰危害农村经济社会次序，尚未达到在一定区域或行业内形成非法已矣简略形成紧要影响的，得当要求的不错认定为恶势力坐法集团，照章赐与惩治。
(二)准证据定坐法组织之间的关系。不同恶势力坐法组织在一段时候或某个领域可能存在“恶恶合作”，是否动作一个坐法组织评价，关节在于该合作是否具有举座的组织性。若能体现新组织的组织意志和利益，对社会危害具有赓续性，则可认定为恶势力坐法组织之间的合并，不然应评价为互相寂寥的坐法组织。
案例四 王某桓等东谈主组织、指导、过问黑社会性质组织案
【关节词】
黑社会性质组织 行业非法已矣 免强交游 轮廓治理
【基本案情】
被告东谈主王某桓，男，38岁，四川中鸿利再生资源科技有限公司(以下简称“中鸿利公司”)股东。曾因挑衅闯事被劳教三年。
被告东谈主王甲，男，44岁，中鸿利公司股东。有诳骗罪前科。
被告东谈主徐某，男，45岁，中鸿利公司股东。
其他13名涉案东谈主员基本情况略。
2014年头始，被告东谈主王某桓先后结子彭某峰、赵某等社会赋闲东谈主员或刑满开释东谈主员，先后涉足赌场、KTV、宾馆等行业，爽直增强经济实力，形成一定社会臭名。工夫，王某桓以其商量的“首座KTV”为据点，往往纠集上述东谈主员，通过提供毒品(K粉)吸食、免费吃喝玩乐等妙技笼络东谈主心，初步形成以王某桓为首的犯罪坐法团伙。2015年12月，王某桓纠集彭某峰等6名东谈主员，当街持刀围砍被害东谈主徐某军，在四川省泸州市合江县城区诞生非法泰斗。后通过实施一系列犯罪坐法行径，渐渐形成以王某桓为组织者、指导者，下有主干成员2东谈主、积极过问者3东谈主、一般过问者10东谈主的较为平稳的黑社会性质组织。该组织形成了组织成员必须苦守安排指挥，无要求为组织站台、扎场；为了组织利益要敢打敢拼，出现效率由组织出头摆平、安抚善后；不错吸食K粉，但不得吸食麻古丸和冰毒等规律规约。
该组织里面单干明确，充分体现“以黑护商”“以商养黑”的特征。王某桓根据各组织成员性格性格，组建“纠察组”、赌场、废纸回收三个小组，各组互相扶持，互为倚靠。一是安排狂妄好斗的彭某峰等东谈主组建“纠察组”，负责梭巡组织商量的各“生意”网点，通过打仗、伤害等暴力妙技，以及骚扰、威胁等“软暴力”妙技，珍贵组织利益，快速累积组织臭名。二是安排熟谙赌场业务的王乙(另案处理)负责商量赌场，先后在合江县城区、先市镇等地开设赌场8处，牟取非法利益160万余元。三是接受前来投奔的王甲、徐某，成立以废纸回收为商量业务的中鸿利公司，利用组织臭名，通过犯罪坐法行径爽直操纵合江县城区废纸回收行业。经审计，该组织波及废纸回收行业免强交游金额为672万余元，非法赢利169万余元。该组织先后实施了有意伤害、聚众打仗、挑衅闯事、开设赌场、免强交游、容留他东谈主吸毒等20余起犯罪坐法，形成2东谈主重伤、2东谈主轻伤、2东谈主隐微伤等严重效率，抢劫非法利益330余万元。该组织通过实施上述犯罪坐法行径，称霸一方，在合江县城区及邻近照旧形成非法已矣并形成紧要影响，严重阻扰当地经济、社会生活次序。
本案由泸州市合江县公安局考查驱逐，向合江县东谈主民旁观院移送审查告状。合江县东谈主民旁观院于2021年9月24日向合江县东谈主民法院拿起公诉。2022年9月26日，合江县东谈主民法院作出一审判决，以组织、指导、过问黑社会性质组织罪、聚众打仗罪、有意伤害罪、开设赌场罪、免强交游罪等罪名，数罪并罚判处组织者、指导者王某桓和2名主干成员二十五年至十年不等有期徒刑，抢夺政事权利，并处充公个东谈主全部财产；其他积极过问者、一般过问者分别被判处十年至一年六个月不等有期徒刑，并处相应财产刑。判决后王某桓等东谈主冷落上诉，2023年4月18日，泸州市中级东谈主民法院裁定驳回上诉，扶持原判。
【旁观机关履职历程】
王某桓坐法组织行径领域波及赌场、文娱地点和废纸回收行业等，实施的坐法涵盖有意伤害、聚众打仗、挑衅闯事、开设赌场、免强交游、容留他东谈主吸毒6类罪名20多起事实，通过有意伤害、聚众打仗、开设赌场等坐法在当地形成紧要影响，同期对当地废纸回收行业形成了非法已矣，其中，该坐法组织对废纸回收行业的操纵成为本案论证的重心。
(一)照章准证据定本案的危害性特征。根据2018年“两高两部”《对于办理黑恶势力坐法案件多少问题的指导见识》，对行业的坐蓐、商量形成操纵或对一定行业的准入、商量、竞争等经济行径形成进犯影响的，可认定为“在一定区域简略行业内，形成非法已矣简略紧要影响，严重阻扰经济、社会生活次序”。旁观机关审查合计，2017年6月至2018年7月工夫，该组织通过三种妙技“非法已矣”合江县城区废纸回收行业：一是指定交游渠谈。该组织依靠王某桓等东谈主在合江城区的势力和臭名，强制废纸回收从业者按照其指定的渠谈进行流通和交游。散户或拾荒者只可向合江县城区的38家回收站售卖废纸；回收站的废纸只可向合江县城区内3家打包厂(负责应用机器将废纸进行打包压缩，得当收购程序)出售；打包厂只可通过中鸿利公司将废纸出售给四川某纸业公司。当先3家打包厂雇主不开心，经王某桓等东谈主反复上门纠缠，后互相探问得知王某桓是当地的“社会老大”，只可无奈搭理。二是强制决定交游价钱。该组织对合江县城区的废纸回收站、打包厂逐家上门“打呼唤”，要求回收店、打包厂压低收购价，按其订价团结商量。迫使回收站只不错0.4元/斤的价钱向散户、拾荒者收购废纸，然后以0.5元/斤的价钱向打包厂出售，而合江县邻近地区同期废纸收购商场价在0.7元/斤至1.5元/斤区间波动。打包厂以中鸿利公司口头将废纸出售给四川某纸业公司，中鸿利公司收到货款后，仅支付打包厂垫付的本金和200元/吨固定利润，而更多的利润均被中鸿利公司获取。三是犯罪已矣交游次序和地域范围。由“纠察组”专门负责对合江县城区各废纸回收站、打包厂开展日常梭巡、已矣。但凡有外地车辆到合江县城区收购废纸或有土产货商户将废纸运往外地销售的，实时向王某桓陈说。王某桓安排组织成员采取殴打、语言威胁、逼泊车辆等方式赐与排挤，规划查实实施7起挑衅闯事犯罪坐法步履。经审计，王某桓等东谈主非法已矣当地废纸回收行业工夫，获取利润差价达169万余元。该组织通过上述犯罪坐法妙技，对废纸回收行业形成非法已矣，榨取了本来属于拾荒者、散户、回收站等社会劣势群体的通俗收益，严重挤压相关群体活命空间、正常生活开始，严重毁伤行业商量环境，严重阻扰当地经济、社会生活次序，得当认定黑社会性质组织的危害性特征。
(二)严格审查，准证据定免强交游罪。一是该组织实施的“软暴力”属于免强交游罪中的“威胁”妙技。2017年6月至2018年7月工夫，王某桓等东谈主聘用“反复上门纠缠”“骚扰施压”等妙技，束缚对合江县城区的三家打包厂、回收站施压，且“软暴力”有随时向“硬暴力”鼎新的可能，历久骚扰、上门纠缠的方式使整个合江县城区废纸回收从业东谈主员均感受到弘大的思想包袱和心计强制，被动开心该组织细则的废纸收购价，因此应当认定王某桓等聘用了“威胁”的妙技。二是本案属于“强买强卖商品”的情形。本案波及的废纸是商品，王某桓组织通过前述方式，致使废纸回收行业被动按照该组织订价收购、出售商品，通过已矣废纸流通各法子的价钱，从中抢劫多数经济利益。通过调取纸业公司、各打包厂与组织成员徐某的银行卡交游纪录、微信转款纪录，结合司法审计陈说，认定四川某纸业公司与该组织的交游金额应为免强交游数额，规划672万余元；免强交游数额卓越该组织和打包厂的正常交游金额的差价应认定为非法赢利数额，规划169万余元。三是本案属于免强交游罪“情节颠倒严重”的情形。合江县东谈主民旁观院审查合计，是否定定“情节颠倒严重”应当重心结合免强交游次数、交游金额、犯罪所得数额、步履妙技、赓续时候，轮廓判断对商场流通次序的阻扰进程，按照罪责刑相顺应原则准确评价。本案中，该组织在一年多的时候内，非法已矣合江县城区废纸回收商场，波及几十家商量户，免强交游数额达672万余元，卓越“情节严重”立案程序600倍；犯罪所得数额达169万余元，卓越“情节严重”程序800倍，严重阻扰废纸回收行业的正常商量次序，社会影响恶劣。综上，王某桓等东谈主的步履组成免强交游罪，且属“情节颠倒严重”。
(三)照章履职制发旁观建议，推动“以案促改”长效常治。合江县东谈主民旁观院针对案件中暴清爽主管部门对废纸回收行业存在法律解释监管不到位、价钱监督存在谬误、查处不方正竞争不足时等问题，向县商场监督看护局制发旁观建议。后，主管部门制发实施《合江县商场流通领域乱象整治有策动》。一是严把准入关隘，加大法律解释查验，建立从“散户—回收站—打包厂—纸业公司”全链条价钱监督查验机制。二是畅达举报渠谈，在商场、重心区域设立投诉举报箱，宣传12315投诉举报热线，采集“涉黑涉恶”痕迹。三是本色运行“行刑链接”机制，健全与公安、旁观等机关的信息通报机制，保持高压态势，形成协同共治步地。四是构建“扫黑除恶”立体宣传汇集，通过与“铁拳行动”相结合宣传。旁观机关还邀请东谈主大代表、政协委员、东谈主民监督员采取漫谈交流、实地观察等方式追踪问效，现在合江县废纸回收行业全面整改，复原正常坐蓐、商量次序。
【典型好奇】
(一)照章认定罪责，确保“打准打实”。对涉商场流通领域中的黑恶坐法，旁观机关要注重琢磨考查机关采集、固定黑恶坐法对行业所形成危害的相关根据，以充分证明黑恶坐法对行业的已矣进程，对从业东谈主员正当权益的侵害进程，对商场经济次序的阻扰进程，准证据定“非法已矣”。同期，在现行法律对免强交游“情节颠倒严重”未作明确章程的前提下，旁观机关要重心结合免强交游次数、交游金额、犯罪所得数额、步履妙技、赓续时候、行业影响等要素进行审查，轮廓判断对商场次序的阻扰进程，按照罪责刑相顺应原则准确评价。
(二)协同发力轮廓治理，在监督办案中作念实旁观为民。废纸回收行业吸纳了巨额低收入、弱劳能源的“拾荒者”，黑恶势力的非法已矣严重阻扰行业次序，严重毁伤从业者利益和积极性。旁观机关要历久聚焦东谈主民世界“急难愁盼”，在打击坐法同期以案促治，找准社会治理谬误与监管薄弱法子，向行业主管部门制发堵漏建制旁观建议，协同履职推动轮廓治理，促进行业复原坐蓐、商量次序，提振经济发展信心，作念实让东谈主民世界可感受、可体验、得实惠的旁观为民。
案例五 魏某过问黑社会性质组织案
【关节词】
黑社会性质组织坐法 主干成员 犯罪所得追缴 高度可能证明程序 证明程序溯及力
【基本案情】
被告东谈主魏某，男，64岁，江西省九江市某机关原副处级干部。
20世纪90年代末至2020年，以严某华(另案处理)为组织、指导者的黑社会性质组织，其固定的主干成员有魏某等10余东谈主，积极过问者20余东谈主，一般过问者70余东谈主，层级明晰、单干明确、有帮针砭约。该黑社会性质组织以经济利益为纽带，对外以“大盘子公司”等多家公司口头从事商量行径，以暴力妙技非法操纵了当地采砂及装运、过驳业务(砂石装卸)，并爽直将势力蔓延至当地的建筑、房地产、采矿、典当等行业，严重阻扰了当地的经济、社会生活次序。其间该组织实施了非法采矿、免强交游、敲诈敲诈、非法拘禁等犯罪坐法行径，至2020年案发时，该黑社会性质组织非法赢利东谈主民币近百亿元。
2002年，时任九江市某机关干部的魏某主动加入该黑社会性质组织，并平直听命于严某华，积极参与了组织发展方针等进犯事项的决策，监督看护进犯商量步履和经济开始。2002年3月，魏某过问了该组织在湖北省黄梅县召开的会议。会议决定整合该组织的过驳业务，确立了包括魏某在内的主干成员过驳业务的股份分拨比例，明确了魏某对该组织过驳业务的财务进行看护。之后，魏某和该组织其他主干成员通过该组织已矣的经济实体对过驳业务进行商量看护，为该组织抢劫了多数资产。魏某还参与该组织聚敛资产的看护和阁下，用于维系该组织表里部连络、发展壮大以及实施犯罪坐法行径。
魏某过问该黑社会性质组织工夫，利用其国度责任主谈主员身份，代表该组织拉拢、腐蚀其他国度责任主谈主员，进行利益运输，为该组织充任“保护神”；屡次出头为该组织成员“说情抹案”，匡助避让法律制裁。2002年4月，该组织的组织、指导者严某华因开设赌场、暴力已矣采砂业务等坐法步履，被九江市公安局浔阳分袂局逮捕羁押。魏某向时任九江市公安局局长叶某兵(另案处理)积极录用，后叶某兵平直指令对严某华变更强制设施为取保候审，最终该案未移送审查告状。2004年1月，该黑社会性质组织成员受该组织安排，当街持刀砍伤与该组织有纠纷的企业家，经魏某再次录用叶某兵，公安机关未对幕后指使臣严某华等东谈主进行根究，使其避让了打击。2004年上半年，魏某向时任九江市公安局水上分局局长鲍某信(另案处理)录用，让其对该组织的非法采砂、非法过驳业务赐与关照，并狂妄、包庇该组织非法成立的“地下法律解释队”，致使该组织的相关犯罪坐法步履一直未被查处。2007年8月，该组织两名成员因涉嫌非法拘禁罪被九江市公安局水上分局刑事拘留，魏某向叶某兵、鲍某信录用，致使该两名组织成员被取保候审，案件未移送审查告状。2009年3月，该组织一成员因涉嫌赌博罪被立案并网上追逃，魏某向叶某兵录用，致使网上追逃被肃除。
魏某还平直参与了该黑社会性质组织实施的犯罪行径。2007年，魏某等东谈主代表该组织在竞拍一房地产名堂地块时，指使该组织成员采取砸车等方式威胁其他过问竞拍东谈主员，免强其退出竞拍。魏某自2002年过问该黑社会性质组织后，个东谈主抢劫了多数非法利益。魏某通过其在该组织占有的过驳业务10%股份，分红非法赢利东谈主民币6000余万元。同期，魏某还通过该黑社会性质组织犯罪坐法妙技，投资房地产拓荒名堂获取房产12套，投资公司商量非法赢利1000余万元。该案考查工夫，考查机关查封、扣押了魏某实践持有的房产12套，魏某男儿名下房产7套，特定关系东谈主、特定关系东谈主女儿名下房产共6套，以过火前妻名下的房产1套，现款及进款东谈主民币1300余万元，另冻结、扣押其持有的相关公司股份等财产及财产性权益。魏某归案后，如实供述了我方的误差，并自觉认罪认罚。在侦办叶某兵等系列紧要“保护神”的历程中，魏某积极配合，有建功阐明。
本案由南昌市公安局考查驱逐，经指定统率，由西湖区东谈主民旁观院审查告状。2022年1月11日，西湖区东谈主民旁观院向西湖区东谈主民法院拿起公诉。2022年9月5日，西湖区东谈主民法院作出一审判决，以被告东谈主魏某犯过问黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年四个月，并处充公个东谈主全部财产。对被告东谈主魏某的犯罪所得东谈主民币六千万元过火孳息、收益赐与充公，未查扣的照章连续追缴简略充公其等值财产。
【旁观机关履职历程】
(一)准证据定黑社会性质组织成员地位、作用。在审查告状和法院庭审工夫，申辩东谈主合计对魏某系该黑社会性质组织积极过问者，而非主干成员。其主要情理是魏某在黑社会性质组织中莫得看护任何东谈主员，也不附庸任何东谈主员；莫得参与组织实施暴力坐法行径；未实践看护采砂、过驳等进犯行业；未在组织中起进犯作用。江西省南昌市西湖区东谈主民旁观院应用根据证明魏某不仅是该黑社会性质组织积极过问者，而且是积极过问者中层级高、永劫候在组织中起进犯作用的东谈主员，应认定为该组织的主干成员：一是魏某加入该黑社会性质组织早，层级高，平直听命于该组织的组织者、指导者严某华。2001年底以严某华为首的黑社会性质组织初步形成，魏某在2002年头便加入该组织，而况得到该组织采砂业务股份，在该组织里面魏某平直听命于严某华。该组织多名成员一致指认上述事实，与魏某供述互相印证，足以认定。二是魏某深度参与黑社会性质组织的决策、看护。魏某加入该组织后，积极参与波及该组织进犯事项决策的所谓“小池会议”等坐法规划行径，监督看护过驳业务的财务相差等进犯事项，生长了组织的发展壮大和成员平稳，在组织中起进犯作用。三是魏某在黑社会性质组织中的作用杰出。魏某接受该组织的安排，利用公职东谈主员的身份及在当地的影响力，拉拢、腐蚀国度干部，排挤竞争敌手，抢劫非法经济利益，历久为组织成员的犯罪坐法步履“说情抹案”，调解关系，匡助严某华过火他组织成员在实施犯罪坐法步履后避让法律制裁。该黑社会性质组织在当地得以爽直确立强势地位、形成非法已矣，且永劫候未受到相关职能部门打击、查处，魏某起了至关进犯的作用。综上合计，魏某属于永劫候在坐法组织中起进犯作用的坐法分子，是该黑社会性质组织的主干成员。
(二)准确甄别黑社会性质组织涉案财产范围。对于查封的涉案财产，申辩东谈主冷落，魏某男儿、特定关系东谈主名下的14套房产、现款与进款等财产无法准证据定其开始于魏某的犯罪坐法行径。针对这部分财产，旁观机关一是照章进行涉案财产甄别，对他东谈主正当财产照章发回权利东谈主。在查封的房产中，有2套属于魏某特定关系东谈主(另案处理)的个东谈主房产，有1套属于魏某前妻的房产。经查，其特定关系东谈主从2010年之后与魏某共同生活，其在2010年夙昔购买的2套房产与魏某的犯罪坐法行径无关，属于特定关系东谈主的个东谈主正当财产，江西省南昌市西湖区东谈主民旁观院在考查阶段，建议公安机关赐与解封、发回。魏某与其前妻于1991年分手，且其前妻名下的房产是她2003年独自购得的房改房，与魏某的犯罪坐法行径无关，在该案告状后，江西省南昌市西湖区东谈主民旁观院建议照章发回权利东谈主，得到法院扶持。二是揭开第三东谈主代持的“面纱”，细则魏某实践总计的财产。除上述房产外，考查机关还查封了涉案房产11套：其中7套在魏某男儿名下、3套在特定关系东谈主名下、1套在特定关系东谈主女儿名下，此外还冻结了其特定关系东谈主专用账户进款东谈主民币810余万元，从其特定关系东谈主处扣押现款东谈主民币490余万元。旁观机关经审查，上述财产均系代魏某持有的财产：发轫在案相关银行活水，魏某供述、特定关系东谈主等证言均证实，2010年魏某与特定关系东谈主共同生活后，将其财产陆续交给特定关系东谈主收拾，对外的放贷、投资，以其男儿、特定关系东谈主、特定关系东谈主女儿口头购买的房产，以特定关系东谈主口头在银行的按期进款，均开始于魏某的资金及利用这些资金进行投资、商量所得。其次其男儿、特定关系东谈主的正常收入不足以扶持他们名下的财产数额。其男儿无固定收入开始，特定关系东谈主2000年下岗后，在公司从事财务责任，主要正当收入开始于工资，均无填塞收入购置上述财物。轮廓在案根据，认定上述事实明晰，相关根据如实、充分，足以摒除合理怀疑。三是适用高度可能证明程序，照章认定黑社会性质组织主干成员的犯罪所得及孳息、收益。旁观机关审查合计，魏某实施黑社会性质组织坐法的定罪量刑事实照旧查清，有根据证明其在坐法工夫通过其男儿等东谈主代持的房产、进款及现款高度可能属于黑社会性质组织坐法的犯罪所得过火孳息、收益。发轫魏某实践总计的财产数额，远超其正当收入。魏某的个东谈主身份材料及相关部门出具的证明证实，魏某在履行公员工夫及2007年退休后，其正当收入主要开始于工资所得，魏某亦未冷落其他正当收入开始。魏某实践总计的上述11套房产、东谈主民币1300余万元进款及现款远卓越个东谈主正当收入。其次有根据证明魏某过问黑社会性质组织工夫得到了巨额经济利益。司法审计陈说、银行活水、查扣的部分分红账单，魏某及同案东谈主供述，相关证东谈主证言等根据证实，魏某过问黑社会性质组织后，通过黑社会性质组织抢劫了巨额的经济利益。临了在案根据证明魏某涉黑非法所得与通过其特定关系东谈主等东谈主代持的财产存在高度关联。考查工夫，旁观机关建议公安机关对魏某的每一项财产核查其开始、权属，但由于该案坐法步履发生时候较早，坐法组织多聘用现款分红、按月阵一火分红账目等妙技，有预谋的掩盖坐法所得。且魏某与其特定关系东谈主聘用多东谈主账户倒账，频繁刊出、开立银行账户，大额现款进款、取款，现款购房等方式有意掩盖其持有资金的开始与行止，形成其特定关系东谈主等东谈主代持魏某的房产、进款、现款，无法准证据定开始于具体哪整个犯罪坐法行径。但魏某不可说明这些财产的正当开始，且魏某从黑社会性质组织获取的巨额犯罪坐法所得均交由其特定关系东谈主收拾，因此，不错认定其特定关系东谈主等东谈主代持的财产高度可能开始于魏某通过黑社会性质组织获取的犯罪坐法所得。
(三)照章冷落涉黑财产处置建议。该案告状后，江西省南昌市西湖区东谈主民旁观院向西湖区东谈主民法院冷落魏某通过特定关系东谈主等东谈主的口头实践持有的房产、现款与进款高度可能开始于魏某通过黑社会性质组织获取的犯罪坐法所得，根据《中华东谈主民共和国反有组织坐法法》的章程，对上述财产无需甄别具体开始，建议赐与平直追缴、充公。2022年9月5日，南昌市西湖区东谈主民法院领受旁观机关冷落的指控见识、量刑建议和财产处置见识，以魏某组成过问黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年四个月，并处充公个东谈主全部财产，对特定关系东谈主等代持的11套房产、现款与进款过火他犯罪坐法所得照章追缴、充公。一审宣判后，魏某服判未上诉，判决奏效。魏某涉嫌贿赂公职东谈主员等其他犯罪坐法步履，另行处理。
【典型好奇】
(一)办理黑社会性质组织坐法案件，应当对查封、扣押、冻结的财产进行权属甄别，照章处置。黑社会性质组织坐法涉案财产具有开始多元化、资产形态种种化、所涉法律关系复杂化的特征，因此，在办理黑社会性质组织坐法案件时，要严格分袂涉案财产中正当收入与犯罪坐法所得、经济纠纷与涉黑坐法、个东谈主财产与共有财产等界限。对由特定关系东谈主品级三东谈把持有的涉案财物，旁观机关应进行仔细甄别，属于第三东谈主正当财产的，应实时发回权利东谈主；与第三东谈主共同持有财产的，要照章认定和珍贵权利东谈主正当的共有权益；属于组织成员将犯罪坐法所得滚动给他东谈主代持的，应采集根据查明他东谈主代持的事实，准证据定财产权属。在查清涉案财产范围的基础上，对黑社会性质组织过火成员归隐、“漂白”其通过黑社会性质组织坐法行径聚敛的犯罪所得，应当照章冷落追缴、充公等处置建议。
(二)准确把持、范例适用高度可能证明程序。《中华东谈主民共和国反有组织坐法法》第四十五条第三款中章程了涉黑财产属性认定的高度可能证明程序，明确“被告东谈主实施黑社会性质组织坐法的定罪量刑事实照旧查清，有根据证明其在坐法工夫得到的财产高度可能属于黑社会性质组织坐法的犯罪所得过火孳息、收益，被告东谈主不可说明正当开始的，应当照章赐与追缴、充公”。范例适用该证明程序，需要从以下几方面把持：第一，适用的前提是因客不雅原因无法确切认定黑社会性质组织案件涉案财产开始、行止，涉案财产与黑社会性质组织犯罪所得之间无法形成准确的对应关系。第二，适用对象仅限黑社会性质组织坐法的被告东谈主，对恶势力组织坐法的被告东谈主及日常坐法的被告东谈主不可适用。第三，有根据证明被告东谈主实施了黑社会性质组织坐法行径，并获取了相应的犯罪所得，涉案财产与黑社会性质组织坐法行径相关联。第四，被告东谈主的正当收入不足以形成涉案财产，而况黑社会性质组织成员无法对涉案财产的正当开始冷落合理辩解，简略冷落的辩解经核实不可成立。对于得当上述要求的，应认定涉案财产与涉黑坐法犯罪所得存在高度关联，应当照章赐与追缴、充公。需要说明的是，在办理黑社会性质组织案件中，应当尽可能查清涉案财产的开始，只须因客不雅原因无法得到准证据定财产开始、行止的根据时，才可适用该证明程序；同期，应从容审查客不雅根据证实的步履东谈主过问黑社会性质组织工夫得到的经济利益，与拟追缴、充公的犯罪所得在数额上是否具有一致性，幸免出现拟追缴、充公财产和所获经济利益不合等的情形。
(三)《中华东谈主民共和国反有组织坐法法》第四十五条第三款适用于该法践诺夙昔黑社会性质组织案件犯罪所得过火孳息、收益的认定。我国刑法第十二条明确了刑法适用的溯及力问题云开体育，即“从旧兼从轻”的原则。需要从容的是，该原则主如若对于实体上的罪名和刑罚适用规则。从性质上，《中华东谈主民共和国反有组织坐法法》第四十五条第三款主要波及的是对于涉案财产的判定和处置的证明程序问题，系刑法第六十四条章程的“坐法分子犯罪所得的一切财物，应当赐与追缴简略责令退赔”在诉讼程序上的适用、证明程序具体化。因此，《中华东谈主民共和国反有组织坐法法》第四十五条第三款不错适用于该法奏效时候(2022年5月1日)之前黑社会性质组织案件的办理。